Tether заблокировал кошелёк | почему замораживают USDT, как проверить адрес, можно ли разморозить

CryptoNakta · сами пересчитали все записи чёрного списка в контрактах Tether и Circle, прогнали пробные переводы на замороженные адреса и сверили с официальными условиями

Telegram VK WhatsApp X

Tether может заблокировать USDT и на личном кошельке: по одному адресу и без обещания предупредить заранее. С такого адреса нельзя отправить USDT, а получать на него по-прежнему можно.

Но если USDT не уходят, сначала стоит понять, что сломалось. Чаще виноваты энергия TRX, биржа или поддельный токен. Ниже форма проверки адреса и наши подсчёты по чёрным спискам.

Содержание (13)

USDT не отправляются: это Tether заблокировал кошелёк или что-то другое Может ли Tether заблокировать кошелёк, если он ваш личный Как проверить USDT-кошелёк: есть ли адрес в чёрном списке Tether Что такое «грязные» USDT и что будет, если вы их получили Почему Tether замораживает USDT и кто об этом просит Что перестаёт работать, когда Tether блокирует адрес Может ли Circle заморозить USDC и чем это отличается от USDT Заморозка USDT в TRC20 и ERC20: где блокируют чаще Можно ли разморозить USDT и как это происходит на деле Что значит сжигание замороженных USDT и вернут ли деньги Предлагают разморозить USDT за комиссию? Это мошенники Что мы сами посчитали в чёрных списках USDT и USDC Моё мнение

USDT не отправляются: это Tether заблокировал кошелёк или что-то другое

Если USDT не отправляются, это чаще всего не блокировка Tether. Обычно не хватает TRX на энергию, вывод ограничила биржа или в кошельке лежит поддельный токен. Настоящая заморозка выглядит так: баланс виден, отправить нельзя, а получать на адрес можно.

Заморозка эмитентом значит, что компания, которая выпускает токен, внесла адрес в чёрный список. Это список адресов внутри самого контракта USDT, и приложение кошелька его не ведёт.

Пять причин, почему USDT не отправляются, и где проверить каждую: чёрный список Tether, нехватка TRX на энергию, ограничение аккаунта на бирже, поддельный токен и кошелёк-приманка с чужой сид-фразой — Блокировка от Tether только одна из пяти причин. У каждой своё место проверки, с него и начинайте.

Что на самом деле	Что вы видите	Где проверить	Что делать
Заморозка эмитентом (чёрный список Tether или Circle)	Баланс виден, отправка USDT каждый раз не проходит, TRX или ETH с того же адреса уходят	Вкладка Read Contract: isBlackListed = true, или проверка в этой статье	Не платите за «разморозку». Соберите данные о переводах и напишите в поддержку Tether
Не хватает TRX на комиссию (энергия и пропускная способность)	Перевод падает с ошибкой OUT_OF_ENERGY, кошелёк просит пополнить TRX	Результат транзакции в Tronscan, баланс TRX на том же адресе	Пополните TRX на комиссию и отправьте снова
Ограничение аккаунта на бирже	В приложении биржи кнопка вывода неактивна или висит уведомление о проверке	Уведомления и поддержка биржи, а не блокчейн	Пройдите проверку биржи (отдельная статья)
Поддельный токен USDT	Баланс «USDT», который нигде не принимают, и у него нет цены	Адрес контракта токена против официального списка на tether.to	Считайте его пустышкой и не платите «комиссию за вывод»
Кошелёк-приманка с чужой сид-фразой	Чужая сид-фраза открывает кошелёк с USDT, но присланный вами TRX сразу исчезает	Права аккаунта в Tronscan (мультиподпись)	Ничего туда не отправляйте: кошелёк сделан, чтобы забирать TRX

«Заморозка TRX» в кошельке означает стейкинг: вы сами блокируете TRX ради энергии. К заморозке эмитентом она отношения не имеет.

Сама заморозка баланс не уменьшает. Баланс пропал, но адреса нет в чёрном списке? Тогда ищите кражу или выданное разрешение (approve).

Если перевод в TRON падает с ошибкой OUT_OF_ENERGY, не хватает энергии. Так называется ресурс сети TRON, которым оплачивают переводы токенов. Её получают в том числе через заморозку TRX, то есть стейкинг.

Серая кнопка вывода в приложении биржи значит, что ограничен аккаунт. Это разобрано отдельно: ограничение вывода на бирже (на английском). А если перевод просто висит без подтверждений, загляните в разбор зависших транзакций.

Если вы открыли кошелёк по сид-фразе из чата и отправленные туда TRX сразу пропали, это кошелёк-приманка с чужой мультиподписью. Подробнее в статье о чужих сид-фразах (на английском). Trust Wallet и другие приложения сами ничего не замораживают.

Binance · возврат 10% комиссий спотКод CRYPTONAKTAРегистрация с бонусом →Партнёрская ссылка

Может ли Tether заблокировать кошелёк, если он ваш личный

Да, Tether может заблокировать USDT и на вашем личном кошельке. В условиях Tether сказано, что токены можно заморозить в любом «User Wallet», то есть и на кошельке, который никак не связан с аккаунтом в Tether. Блокируют при этом адрес, а не человека или приложение.

Мысль «кошелёк мой, значит, его не тронут» неверна. Смарт-контракт USDT — это программа в блокчейне, которая хранит балансы всех адресов. В ней есть таблица isBlackListed: напротив адреса стоит true или false. Tether вносит адреса по одному (addBlackList) и так же убирает (removeBlackList).

Поэтому тип кошелька ничего не меняет. Trust Wallet, MetaMask, TronLink или аппаратный кошелёк только подписывают перевод, а пропускает его контракт.

Предупреждать заранее Tether не обещает. Фраза «without providing any notice» в условиях относится к сообщениям властям, а обещания предупредить перед заморозкой там нет. Обычно о блокировке узнают по неудачному переводу.

Как проверить USDT-кошелёк: есть ли адрес в чёрном списке Tether

Проверить адрес на блокировку можно за секунду. Нужно спросить сам контракт USDT, есть ли адрес в чёрном списке. Это бесплатно, кошелёк подключать не нужно. Вставьте адрес TRON (начинается на T) или Ethereum (на 0x) в форму ниже.

Форма показывает значение чёрного списка в контракте (true или false) и баланс USDT, а для адреса 0x ещё и статус USDC. Ограничения на бирже, AML-оценку и то, заблокируют ли адрес потом, она не показывает. Адрес уходит из вашего браузера прямо на публичный узел сети и к нам на сервер не попадает.

То же можно сделать вручную в обозревателе блоков, то есть на сайте, где видны все адреса и переводы сети. Для TRON это Tronscan, для Ethereum Etherscan или Blockscout. На странице контракта есть вкладка Read Contract, где функции контракта вызываются без транзакции.

Шаг	Ethereum (Etherscan или Blockscout)	TRON (Tronscan)
Откройте контракт токена	Контракт USDT 0xdAC1…1ec7 · контракт USDC 0xA0b8…eB48	Контракт USDT TR7NHq…Lj6t
Найдите вкладку чтения	Contract → Read Contract	Contract → Read Contract
Выберите функцию	USDT: isBlackListed (или getBlackListStatus) · USDC: isBlacklisted	isBlackListed
Вставьте адрес	Проверяемый адрес 0x…	Проверяемый адрес T…
Прочитайте ответ	true = адрес в чёрном списке · false = нет	true = адрес в чёрном списке · false = нет

Чтение контракта не транзакция, комиссии нет. Названия вкладок могут поменяться после обновления обозревателя.

У каждой сети свой список. Проверяйте каждую сеть, где лежат USDT.

Названия функций взяты из проверенного контракта (A). Путь по меню такой, каким он был при нашей проверке (B).

Ответ true значит, что адрес в списке и USDT с него не уйдут. Ответ false говорит только о том, что прямо сейчас этого адреса в списке нет.

Что такое «грязные» USDT и что будет, если вы их получили

Если вам пришли USDT с адреса, который потом заблокировали, ваш адрес от этого сам не заморозится. Чёрный список ведут по адресам, и Tether вносит каждый адрес отдельно. На самих монетах никакой метки не остаётся.

Есть разговорное выражение «грязные» USDT: так называют монеты, прошедшие через адрес из чёрного списка или сомнительную схему. Технически это обычные USDT. Но Tether может отдельно внести в список и адреса, куда ушли спорные деньги.

Чаще проблема всплывает на бирже. При зачислении биржа смотрит, откуда пришли монеты, и может задержать депозит или спросить о происхождении средств. Это проверка самой биржи, с Tether она не связана. Про задержанные депозиты есть отдельный разбор (на английском).

Отдельно про AML-оценку, процент риска от сервиса проверки кошельков. AML-оценка показывает предположение аналитической компании, а чёрный список Tether записан в самом контракте. Высокий риск не значит, что USDT заморожены. Низкий риск от заморозки тоже не защищает.

Обратное направление важнее: перевод на адрес из чёрного списка USDT проходит, и монеты там застревают. Поэтому перед крупным переводом незнакомцу, в P2P или обменнике, проверьте адрес получателя в форме выше.

Почему Tether замораживает USDT и кто об этом просит

Tether замораживает USDT по решению суда, по запросу правоохранительных органов, при краже средств и для адресов из санкционных списков. Всё это компания сама перечисляет в своих объявлениях. При этом в условиях есть оговорка «sole discretion», то есть последнее слово остаётся за Tether.

Украденные деньги Tether замораживает и без запроса, чтобы вернуть похищенное. Для этого есть группа T3 FCU, созданная вместе с TRON и аналитической компанией. Она сама следит за подозрительными переводами.

Под заморозку попадают не только клиенты Tether. В одном из объявлений сказано прямо: «The frozen wallets are on the secondary market and are not associated with Tether’s customers».

Причины компания называет открыто, а права возразить до заморозки в её документах мы не нашли.

Что перестаёт работать, когда Tether блокирует адрес

Когда Tether блокирует адрес, с него нельзя отправить USDT, а получать на него можно. Баланс остаётся на месте и виден в кошельке и в обозревателе. TRX или ETH на том же адресе отправляются как обычно, потому что чёрный список есть только в контракте токена.

Это видно по коду. В контракте USDT в Ethereum перевод проверяет только отправителя: require(!isBlackListed[msg.sender]). Адрес получателя не проверяется. Поэтому замороженный адрес USDT по-прежнему принимает переводы, а пришедшие монеты застревают вместе с остальными.

Мы проверили это сами пробным прогоном, без реальной отправки. На 3 замороженных адресах в TRON и 3 в Ethereum входящий перевод USDT проходил, исходящий нет. У USDC на 3 адресах не прошли оба.

Схема: что работает на адресе из чёрного списка у USDT в TRON, USDT в Ethereum и USDC в Ethereum. Отправка закрыта везде, получение USDT проходит, у USDC закрыто и получение — С замороженного адреса не уходят ни USDT, ни USDC. Входящие USDT застревают на нём, а входящие USDC не проходят.

Токен на замороженном адресе	Отправить	Получить	Баланс	Основание
USDT в TRON (TRC-20)	✗ нельзя	○ можно	○ виден	Наш пробный прогон на 3 замороженных адресах (M) + список функций контракта (A)
USDT в Ethereum (ERC-20)	✗ нельзя	○ можно	○ виден	Наш пробный прогон на 3 замороженных адресах (M) + проверенный код контракта (A)
USDC в Ethereum	✗ нельзя	✗ нельзя	○ виден	Наш пробный прогон на 3 замороженных адресах (M) + проверенный код контракта (A)
TRX или ETH на том же адресе	○ можно	○ можно	○ виден	Чёрный список есть только внутри контракта токена (A)

✗: нельзя. ○: можно. M: мы проверили сами. A: мы сами читали код контракта или список его функций.

USDT проверяет только отправителя. На замороженный адрес USDT по-прежнему приходят и застревают там же.

USDC проверяет и получателя. Перевод на замороженный адрес USDC просто не проходит.

Пробный прогон: мы спросили публичный узел, пройдёт ли перевод. Монеты никуда не отправлялись.

USDT, отправленные на заблокированный адрес, назад не вернуть, как и любой перевод не туда. Что тогда можно сделать, мы разобрали в статье про перевод не на тот адрес.

Менять список может только адрес владельца контракта (owner), которым управляет Tether. В Ethereum на месте owner стоит контракт, по всей видимости мультиподпись.

Может ли Circle заморозить USDC и чем это отличается от USDT

Да, Circle тоже может заморозить USDC, но по более узким правилам. По её политике адрес блокируют только в трёх случаях: взлом защиты, закон или решение суда и срочный запрос правоохранительных органов. Снять блокировку могут, когда орган власти подтвердит, что требование больше не действует.

Зато сама заморозка у USDC строже. Адрес из списка Circle не может ни отправлять, ни получать USDC. Правило действует во всех сетях, где выпущен USDC: «on every blockchain to which Circle Stablecoin is issued». Функции сжигания в контракте USDC нет.

В Ethereum мы насчитали 895 адресов USDC, которые хоть раз замораживали. У USDT в двух сетях таких 12 386. Реже не значит никогда.

Правила	USDT (Tether)	USDC (Circle)
Документ	Условия обслуживания Tether (A)	Политика Circle об ограничении доступа к стейблкоинам (A)
Когда замораживают	Решения суда, запросы правоохранительных органов, украденные средства, адреса из санкционных списков, собственный мониторинг Tether (A)	Только три исключения: взлом защиты, закон или решение суда, срочный запрос правоохранительных органов (A)
Может ли замороженный адрес получать	Да, и пришедшее тоже застревает (A, наш прогон)	Нет: ни получать, ни отправлять (A, наш прогон)
Сжигание и перевыпуск	Может сжечь замороженный баланс (destroyBlackFunds); по словам Tether, деньги возвращают через новый выпуск (A)	Функции, чтобы сжечь замороженный баланс, нет (A)
Как снимают заморозку	Через правоохранительные органы и поддержку Tether (A)	Когда орган власти подтвердит, что требование больше не действует (A)
Какие сети	Для каждой сети отдельно (B)	Все сети, где выпущен USDC (A)
Предупредят ли вас	Условия разрешают сообщать властям без уведомления; заранее предупреждать не обещают (A)	Правила об уведомлении в политике не нашли (C)

Для USDT основание дают условия Tether, для USDC опубликованная политика Circle. Документы устроены совсем по-разному.

Основание: A = официальный документ или проверенный код, который мы читали. B = публикации, справка кошельков, разборы. C = не нашли. M = наш замер.

Чем ещё различаются две монеты, мы разобрали в сравнении USDT и USDC (на английском).

Заморозка USDT в TRC20 и ERC20: где блокируют чаще

Чаще всего замораживают USDT в сети TRON. Среди всех адресов USDT, которые хоть раз попадали в чёрный список, на TRON приходится 74 %, остальное в Ethereum. Так выходит по записям двух контрактов, другие сети мы не считали.

Сколько адресов хоть раз попадали в чёрный список у USDT в TRON, USDT в Ethereum и USDC в Ethereum, и доля TRON среди замороженных адресов USDT — Больше всего замороженных адресов у USDT в TRON. Здесь только записи контрактов, поэтому цифры расходятся с итогами Tether.

Сеть	Адресов замораживали	Заморожены сейчас	Доля среди замороженных адресов USDT	Механизм заморозки в контракте
USDT в TRON (TRC-20)	9192	8207	74 %	addBlackList · destroyBlackFunds (A)
USDT в Ethereum (ERC-20)	3194	2851	26 %	addBlackList · destroyBlackFunds (A)
USDC в Ethereum	895	698	другой токен	blacklist · unBlacklist (A)
USDT и USDC в Solana	не считали	не считали	не считали	Право заморозки у эмитента токена (freeze authority, B)
USDT в TON	не считали	не считали	не считали	Функции администратора в контракте токена (A/B)

Перенос USDT в другую сеть не выводит их из-под контроля эмитента. У версий в Solana и TON свои механизмы заморозки.

Заморозка в TRON не замораживает сама по себе адрес того же человека в Ethereum. У каждого контракта свой список.

Мы считали только TRON и Ethereum.

Перенос USDT в другую сеть не спасает от заморозки. У USDT и USDC в Solana у эмитента есть право заморозки (freeze authority), у USDT в TON есть функции администратора. Circle блокирует адрес во всех сетях сразу.

Можно ли разморозить USDT и как это происходит на деле

Разморозить USDT можно, но это бывает редко. По двум сетям вместе блокировку сняли только с 11 % адресов USDT, которые хоть раз замораживали. Снять её может только Tether.

Разморозки приходят пачками. В TRON 54 % всех снятий пришлись на 5 дней, когда за сутки снимали блокировку с 20 адресов и больше.

Полосы по трём контрактам: какая доля замороженных адресов так и осталась в чёрном списке, у какой части баланс сожгли и какую часть разморозили — Большинство замороженных адресов так и остаются в списке. Размораживают малую часть, и часто сразу пачками.

Сеть	Разморожено адресов	От заморозки до разморозки	Разморожены за неделю	Доля «пачками»
USDT в TRON (TRC-20)	998 (11 %)	медиана 49 дн. (половина случаев от 40 до 85)	77 случаев	54 % (дней, когда сняли 20 и больше: 5)
USDT в Ethereum (ERC-20)	346 (11 %)	медиана 381 дн. (половина случаев от 51 до 471)	16 случаев	58 % (дней, когда сняли 20 и больше: 4)
USDC в Ethereum	197 (22 %)	медиана 66 дн. (половина случаев от 18 до 862)	47 случаев	72 % (дней, когда сняли 20 и больше: 3)

Считали от первой заморозки адреса до разморозки по записям контракта. Это прошлое, а не обещание для какого-то адреса.

Разморозки собраны в несколько дней. В записях есть даты, но нет причин, и мы их не угадываем.

У тех, кого разморозили, от заморозки до разморозки прошло по медиане 49 дн. в TRON, 381 дн. у USDT в Ethereum и 66 дн. у USDC. Это прошлое, и срок никому не обещан.

Официально разморозку просят через поддержку Tether. Если заморозка связана с расследованием, снимают её через правоохранительные органы. На случай, если вместе с другими заморозят обычный кошелёк, Tether обещал «work quickly with law enforcement and the owners of those wallets to unfreeze them».

Trust Wallet в справке отправляет владельцев замороженных адресов в поддержку Tether. TokenPocket советует приложить адрес и записи о переводах, а Tether может попросить подтвердить личность и происхождение средств. Форму поддержки мы открыть не смогли. Заплатить за разморозку некому: такой услуги нет.

Что значит сжигание замороженных USDT и вернут ли деньги

Сжигание означает, что Tether обнулил баланс замороженного адреса и убрал эту сумму из общего выпуска USDT. Для этого в контракте есть функция destroyBlackFunds, и сработать она может только для адреса из чёрного списка.

Это часть схемы, которую называют сжигание и перевыпуск. По словам Tether, средства «returned to its rightful owners … and to law enforcement through reissuance». Пошаговой процедуры Tether не публикует, и подать заявку на перевыпуск, как на услугу, нельзя.

Сеть	Адресов замораживали	Заморожены, не сожжены	Баланс сожжён	Разморожены
USDT в TRON (TRC-20)	9192	6953 (76 %)	1241 (13 %)	998 (11 %)
USDT в Ethereum (ERC-20)	3194	1642 (51 %)	1206 (38 %)	346 (11 %)
USDC в Ethereum	895	698 (78 %)	0 (сжечь замороженный баланс нельзя)	197 (22 %)

Считали по адресам, по последнему состоянию. Адреса со сожжённым балансом почти все остаются в чёрном списке, поэтому они отдельно.

Только записи контрактов в TRON и Ethereum. Итоги Tether считает сам и в другом охвате, поэтому цифры не совпадают.

Скорость бывает разной. В TRON 277 сжиганий пришлись на первые сутки после заморозки, в Ethereum 555. Но чаще ждут дольше: медиана от заморозки до сжигания 151 дн. в TRON и 45 дн. в Ethereum.

Всего по двум сетям сожгли USDT на 1,48 млрд долларов. Но сумма сожжённого не равна сумме, которую вернули пострадавшим: часть уходит правоохранительным органам. У USDC такой функции нет: баланс замороженного адреса не сжигают.

Предлагают разморозить USDT за комиссию? Это мошенники

Если вам предлагают разморозить USDT за комиссию, это мошенники. Снять адрес с чёрного списка может только владелец контракта, то есть Tether, и у посредников такого доступа нет. Официального платного пути разморозки мы не нашли.

Приложения кошельков тоже ничего не решают. Trust Wallet прямо пишет, что не может снять блокировку или обойти её: «cannot remove or override a blacklist». Значит, «поддержка кошелька», которая просит плату за разблокировку, поддельная.

Та же схема встречается с поддельными USDT: просят «комиссию за вывод», а токен ничего не стоит. И с кошельком-приманкой, где присланные на «газ» TRX сразу уходят чужому владельцу.

Если вы уже заплатили, сначала заявите в полицию и сохраните переписку, адреса и хеши переводов. Что реально можно сделать дальше, мы разобрали в статье о возврате украденной крипты (на английском).

Что мы сами посчитали в чёрных списках USDT и USDC

Мы сами пересчитали все записи чёрного списка в трёх контрактах: USDT в TRON, USDT в Ethereum и USDC в Ethereum. Выгрузка сделана 8 ноября 2026, 04:42 UTC. В USDT по двум сетям хоть раз замораживали 12 386 адресов.

Брали публичные журналы событий без ключей API: TronGrid для TRON и Blockscout для Ethereum. Каждое событие заморозки (AddedBlackList), разморозки (RemovedBlackList) и сжигания (DestroyedBlackFunds) посчитано по адресам. Пробные переводы на замороженные адреса мы прогнали 8 ноября 2026, 05:02 UTC.

Что мы посчитали	USDT в TRON	USDT в Ethereum	USDC в Ethereum
Первая и последняя заморозка в записях	26 июня 2020 ~ 7 ноября 2026	28 ноября 2017 ~ 6 ноября 2026	16 июня 2020 ~ 6 ноября 2026
Событий заморозки	9231	3207	949
Событий разморозки	999	347	227
Событий сжигания	1285	1300	0
Сожжено	618,5 млн долларов	861,6 млн долларов	0 долларов
Сожжено в первые сутки после заморозки	277 случаев · 16,8 млн долларов	555 случаев · 73,2 млн долларов	0 случаев
День с наибольшим числом заморозок	12 июля 2025 · 790 случаев	9 декабря 2023 · 161 случаев	1 июля 2026 · 131 случаев
Остаток на адресах, замороженных сейчас	3,86 млрд долларов	2,33 млрд долларов	955 млн долларов
Замороженных адресов с остатком	5277 / 8207	1461 / 2851	178 / 698
Замороженных адресов с остатком от 1 млн долларов	580	192	25
Новых заморозок за 2017 год	—	1	—
Новых заморозок за 2018 год	—	8	—
Новых заморозок за 2019 год	—	7	—
Новых заморозок за 2020 год	14	231	1
Новых заморозок за 2021 год	24	312	24
Новых заморозок за 2022 год	315	250	126
Новых заморозок за 2023 год	275	440	60
Новых заморозок за 2024 год	1225	755	54
Новых заморозок за 2025 год	3509	657	215
Новых заморозок за 2026 год	3869	546	469

Собрано 8 ноября 2026, 04:42 UTC из публичных журналов событий контрактов без API-ключа: все события чёрного списка в трёх контрактах.

Остатки проверены 8 ноября 2026, 04:43 UTC.

За 2026 год посчитано только до дня сбора.

Итог Tether считает сам и в другом охвате, поэтому сравнивать его с нашим нельзя.

Первую заморозку USDT в Ethereum контракт записал 28 ноября 2017, в TRON 26 июня 2020. В декабре 2023 года Tether объявил, что замораживает и адреса из санкционных списков, внесённые туда раньше. Самый крупный день разморозок в TRON пришёлся на 14 мая 2026: 447 адресов за сутки.

Сейчас на замороженных адресах лежат 3,86 млрд долларов в USDT в TRON, 2,33 млрд долларов в USDT в Ethereum и 955 млн долларов в USDC. Но 59 % остатка USDT в Ethereum и 87 % остатка USDC приходятся на адреса, замороженные в один день, 29 октября 2026, сразу после взлома крупной биржи. В TRON на самый крупный день приходится лишь 10 %. Так что это не сумма, которую замораживают в обычное время.

В объявлении от 2 ноября 2026 года Tether пишет, что заморозил больше 7 млрд USDT на адресах вторичного рынка. Это подсчёт самой Tether, и охват у него другой. Наши цифры взяты из записей контрактов только в двух сетях, поэтому с итогом Tether они не совпадают.

Для сверки: в разборе Bitquery (данные до 12 августа 2026 года) 1303 разморозки и около 1,43 млрд долларов сожжённых USDT. У нас 1344 разморозки и 1,48 млрд долларов, картина та же.

В конце октября 2026 года, сразу после взлома крупной биржи, Tether объявил о заморозке большой суммы USDT. Суммы называют разные. У Tether это больше 1,5 млрд, в других публикациях до 1,77 млрд долларов. Подробнее в статье о взломе Binance и паузе вывода.

Мы не считали Solana, TON и другие сети, а заморозки внутри бирж в блокчейне не видны. Код контракта в TRON прочитать не удалось, там мы опирались на список функций и пробные переводы.

Моё мнение

Главное, что я вынес из наших подсчётов: адрес получателя важнее проверять, чем свой. USDT на замороженный адрес уходят без всякой ошибки и застревают там. Размораживают примерно каждый десятый адрес, и часто пачками. А три четверти замороженных адресов USDT приходятся на TRON.

Если USDT не уходят, я бы шёл по порядку: TRX на комиссию, сообщения биржи, адрес контракта токена и только потом чёрный список. Если адрес в списке, соберите хеши переводов и историю средств и пишите в поддержку Tether.

Больше всего настораживают обещания «разморозим за комиссию», «AML-оценка чистая, значит, не заморозят», «переведите в Solana, там не заблокируют» и реклама «USDT, которые нельзя заморозить». Всё это неправда.

Есть и честное возражение. Многие считают саму возможность заблокировать адрес главным минусом USDT. С другой стороны, тот же механизм не раз помогал вернуть украденное. Что важнее, решать вам.

Вместо P2P с незнакомцами я бы покупал USDT прямо на бирже, а перед крупным входящим переводом проверял адрес отправителя. Заморозку это не исключает: USDT с биржи тот же самый токен.

Честно о деньгах: на сайте есть партнёрские ссылки на биржи. Если вы зарегистрируетесь по нашему коду, мы получим комиссию. С кодом Binance вам вернётся 10% уплаченных спотовых комиссий в USDC.

Binance

возврат 10% комиссий спот

Binance signup QR, scan to open Binance (Cryptonakta referral) Регистрация с бонусом →

Код: CRYPTONAKTA

Регистрируетесь в приложении? Введите CRYPTONAKTA в поле «Реферальный код». Если забыли, в течение 30 дней после регистрации и до первого пополнения или сделки код можно привязать на странице привязки реферала Binance.

USDT можно купить прямо на бирже, а с кодом вернётся 10% спотовых комиссий в USDC.

Партнёрские ссылки: часть ссылок на сайте партнёрские. Мы можем получить комиссию, а вы не платите ничего сверху. Это не инвестиционный совет.

Частые вопросы

Q. Как зарегистрироваться на Binance пошагово?

1) Зарегистрируйтесь по почте или номеру телефона на официальном сайте или в приложении Binance. 2) Пройдите верификацию личности (KYC). 3) Включите 2FA через приложение-аутентификатор. 4) При регистрации введите реферальный код CRYPTONAKTA в поле «Реферальный код», чтобы получить возврат 10% уплаченных комиссий за спот-торговлю в USDC. Способы пополнения на экране зависят от региона, поэтому загляните в раздел пополнения в своём аккаунте: там может быть прямое пополнение, P2P или перевод криптовалюты с другой биржи.

Q. Как зарегистрироваться на Bybit пошагово?

1) Зарегистрируйтесь по почте или номеру телефона на официальном сайте или в приложении Bybit. 2) Пройдите верификацию личности (KYC). 3) Включите 2FA через приложение-аутентификатор. 4) При регистрации введите реферальный код 5ZGKX#0 в поле «Реферальный код», чтобы получить бонус для новых пользователей. Способы пополнения на экране зависят от региона, поэтому загляните в раздел пополнения в своём аккаунте: там может быть прямое пополнение, P2P или перевод криптовалюты с другой биржи.

Q. Может ли Tether заблокировать USDT в Trust Wallet или на холодном кошельке?

Да. Блокировка работает на уровне контракта USDT и касается адреса, поэтому тип кошелька не важен.

Q. Как разморозить USDT, если адрес попал в чёрный список?

Снять блокировку может только Tether. Если заморозка связана с расследованием, путь идёт через правоохранительные органы, в остальных случаях через поддержку Tether с данными о переводах. Размораживают редко, и платного способа нет.

Q. Что такое «грязные» USDT и бывают ли они на самом деле?

Так в разговоре называют USDT, которые прошли через адрес из чёрного списка или через сомнительную схему. Метки на самих монетах нет, блокируют адреса.

Q. AML-проверка USDT TRC20 показала высокий риск: это чёрный список Tether или что-то другое?

Это разные вещи. AML-оценку считает аналитическая компания по своей базе, это её предположение. Чёрный список записан в контракте, и проверить его можно бесплатно в обозревателе.

Q. Получил USDT с заблокированного адреса: заморозят ли мой кошелёк?

Автоматически нет. Чёрный список ведут по адресам, и ваш адрес туда сам не попадёт. Но биржа при зачислении может задержать такой депозит и спросить о происхождении средств.

Q. Почему USDT TRC20 не отправляются, хотя баланс виден?

Чаще всего не хватает TRX на энергию для комиссии. Ошибка OUT_OF_ENERGY в Tronscan значит именно это. Если TRX хватает, а USDT всё равно не уходят, проверьте адрес на чёрный список.

Q. Заморозка TRX и заморозка USDT: в чём разница?

Заморозка TRX в кошельке означает стейкинг: вы сами блокируете свои TRX ради энергии и можете вернуть их по правилам сети. Заморозку USDT делает Tether, и владелец снять её не может.

Q. Может ли Circle заморозить USDC?

Может, но по своей политике только в трёх случаях: взлом защиты, закон или решение суда и срочный запрос правоохранительных органов. Замороженный адрес USDC не может ни отправлять, ни получать.

Q. USDT не заморожены, кошелёк просто пишет, что не хватает TRX. Как положить туда TRX?

Обычно быстрее всего вывести немного TRX с биржи в сети Tron (TRC20) на этот же адрес, ведь получатель комиссию не платит и принять перевод может даже пустой кошелёк. Ещё Trust Wallet и TokenPocket умеют сами оплатить комиссию и списать её из USDT, а итоговую сумму показывают на экране подтверждения. Если вам предлагают оплатить комиссию в обмен на сид-фразу, это мошенничество при любом объяснении, потому что для обычной аренды энергии нужен только ваш адрес. Наш разбор ошибки «Недостаточно TRX» сравнивает все способы.

Источники (в основном на английском)